AVVISO DI CONVOCAZIONE 
               DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 

  L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e'  indetta  per  il
giorno 26 giugno 2009, alle ore 12,00, presso  la  Sede  Sociale,  in
prima  convocazione,  e,  qualora  nel   suddetto   giorno   non   si
raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida  costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 27 giugno 2009, alle ore 17,30,  presso
la Sala Polivalente "ex Macelli", in Montepulciano,  Piazza  Moulins,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
    
  PARTE STRAORDINARIA 
    
    1. Modifiche agli articoli n. 4, 7, 27, 30, 32, 35, 40,  41,  42,
43, 46, 47. 
    2. Conferimento al Presidente dei poteri necessari per  apportare
le variazioni eventualmente richieste dalla Banca  d'Italia  ai  fini
del rilascio del provvedimento previsto dall'art. 56  del  D.Lgs.  1°
settembre 1993, n. 385. 
      
    
  PARTE ORDINARIA 
    
    1. Approvazione delle politiche di remunerazione dei  consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e  dei  collaboratori  non  legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 
    2. Esame, discussione e deliberazione in merito  all'adozione  di
un  Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in  conformita'
alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario  emanate  dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008. 
      
    
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 

          p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Presidente 
                            Nappini Eros 

 
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