CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in Milano - Piazza Durante n. 11,  ingresso  Via  Marco
D'Aviano n. 5, per il giorno 24 giugno 2009 alle ore 10,30  in  prima
convocazione, ed eventualmente occorrendo, per il  giorno  26  giugno
2009, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per  discutere  e
deliberare sul seguente 
                          Ordine del Giorno 
  Parte ordinaria 
    1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364  c.c.,  comma  1,  n.  2
(Nomina Amministratori). 
    2. Politica Retributiva di Gruppo. 
    
  Parte straordinaria 
    1. Adozione nuovo  testo  di  Statuto  Sociale:  disposizioni  di
vigilanza in materia di organizzazione  e  governo  societario  delle
banche pubblicate da Banca d'Italia in data 4 marzo 2008. 
    2. Delibere connesse e mandati conseguenti. 
    
  Possono intervenire all'assemblea i signori azionisti  che  abbiano
depositato almeno due giorni prima di quello fissato per  l'adunanza,
le proprie azioni presso la sede sociale. 
    Milano, 27 maggio 2009 

                            Il Presidente 
                          (Cesare Farsetti) 

 
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