CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  straordinaria  in
Milano - presso la sede sociale di Corso G. Matteotti n. 5, il giorno
15 Luglio 2009, alle ore 14.00 in prima convocazione ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 16 Luglio 2009, stessi ora e luogo per
discutere e deliberare sul seguente: 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale in  conseguenza
delle variazioni apportate  al  Regolamento  Consob  n.  11971/99  ed
incidenti sul profilo di rischio dei comparti. 
    2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Potranno intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che  -  almeno
cinque giorni prima di  quello  fissato  per  l'Assemblea  -  abbiano
depositato i titoli presso  la  sede  sociale  in  Milano,  Corso  G.
Matteotti n. 5, ovvero  presso  la  Banca  Depositaria,  BNP  PARIBAS
Securities Services, presso la sede di Milano, Via Ansperto n. 5. 
  Gli azionisti con azioni al portatore depositate  presso  la  Banca
Depositaria dovranno fare espressa richiesta di  partecipazione  agli
indirizzi sopra riportati. 
  Intervento in assemblea a norma di Legge e di Statuto. 
    Milano, 4 Giugno 2009 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                          (Angelo Abbondio) 

 
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