CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Sig.ri Azionisti sono convocati in Milano, presso la sede
sociale, Via dei Gracchi 35 in Assemblea Ordinaria e Straordinaria
per il giorno martedi' 28 luglio 2009 alle ore 15,00 in prima
convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno
giovedi' 30 luglio 2009 stessi ora e luogo per deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
Parte ordinaria:
1. Nomina Amministratori in sostituzione di Amministratori
cessati dalla carica; delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria:
1. Provvedimenti ai sensi dell'Articolo 2446 del Codice Civile;
delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile, della facolta' di aumentare il
capitale sociale, a pagamento in denaro, in uno o piu' tempi e
comunque entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data
dell'Assemblea, per un ammontare massimo di 60 milioni di Euro,
mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da
offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni piu' ampia facolta'
per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, modalita',
termini e condizioni dell'operazione, ivi inclusi il prezzo di
emissione delle azioni stesse ed il loro godimento; delibere inerenti
e conseguenti.
3. Modifica dell'Articolo 8 (Assemblee) dello Statuto Sociale;
delibere inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'articolo 126-bis del 24 febbraio 1998 n. 58 ("D. lgs.
58/98"), gli Azionisti che rappresentano almeno un quarantesimo del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno
non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco
delle materie da trattare in Assemblea sara' pubblicato con le stesse
modalita' di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea.
Sono legittimati ad intervenire in assemblea, ai sensi
dell'articolo 9 dello Statuto sociale e della normativa applicabile,
gli azionisti per i quali la Societa' abbia ricevuto, almeno due
giorni non festivi prima della data fissata per la riunione
assembleare, la certificazione da parte degli intermediari abilitati
prevista dalla vigente normativa. Ogni azionista che abbia il diritto
di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare nell'assemblea
ai sensi di legge, con delega scritta, da conferirsi mediante
utilizzo dell'apposito modulo disponibile presso gli intermediari
abilitati e/o sul sito internet della Societa' www.ventaglio.com.
Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Societa', il capitale
sociale e' di Euro 9.007.985 diviso in n. 136.379.649 azioni. Le
azioni sono nominative ed ogni azione da' diritto ad un voto.
Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno della parte
ordinaria, si rammenta che, a norma dell'art. 13 dello Statuto
sociale, si procedera' alla nomina degli amministratori, in
sostituzione di quelli cessati dalla carica, sulla base di liste che
potranno essere presentate da Azionisti che, da soli od insieme ad
altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del
capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Gli Azionisti
sono invitati a depositare presso la sede legale della Societa',
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione, le proprie proposte di nomina alla carica di
Amministratore, accompagnate dalle informazioni relative sia
all'identita' dei soci che hanno presentato la lista sia alla
percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta, nonche' la
certificazione emessa ai sensi di legge dai soggetti a cio'
autorizzati, dalla quale risulti la titolarita' della partecipazione.
Unitamente alle liste, entro il termine sopra indicato, dovra'
essere depositata anche un'esauriente informativa riguardante le
caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'elenco
degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da
ciascuno presso altre societa' (da aggiornarsi e comunicarsi
prontamente alla Societa' in caso intervengano modifiche prima della
effettiva tenuta dell'Assemblea), nonche' le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'
e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti
normativamente e statutariamente prescritti, inclusa l'eventuale
dichiarazione di indipendenza dalla Societa', rilasciate in
conformita' ai criteri di indipendenza previsti dal vigente Codice di
Autodisciplina delle societa' quotate.
Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del
26 febbraio 2009 raccomanda, in occasione dell'elezione dell'organo
di amministrazione, che i soci che presentino una "lista di
minoranza" depositino insieme alla lista dei candidati una
dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento,
anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del D.lgs.
58/98 e dell'articolo 144-quinquies del regolamento approvato con
delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente
modificato ed integrato, con gli Azionisti che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' depositata presso la
sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonche' sul sito
internet della Societa' (www.ventaglio.com), a disposizione dei Soci
e del pubblico, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolta' di
ottenere copia di tutta la predetta documentazione.
Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente:
Bruno Colombo
T-09AAA3510
