Avviso di convocazione assemblea 

  Gli Azionisti della Societa' sono convocati in assemblea  ordinaria
e straordinaria che si terra' presso  lo  studio  notarile  Morsello,
Piazza Luigi Cadorna n.6, il giorno 11 settembre 2009 alle ore  14:00
in prima convocazione e occorrendo in  seconda  convocazione  per  il
giorno 16 settembre  2009,  stessa  ora  e  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
                          ordine del giorno 
  parte straordinaria: 
    1. Fusione per incorporazione della societa' UBH Re  Fund  S.p.A.
ai sensi dell'art.  2505  del  codice  civile;  delibere  inerenti  e
conseguenti. 
      
  parte ordinaria: 
  1. Nomina di un sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401 c.c. 
  2. Variazione della sede legale da via  Durini  14  a  via  Alberto
Mario 65, in Milano. 
    
  Per poter intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno esibire
le loro azioni, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale. 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                            Umberto Botti 

 
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