CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano sono  convocati
in Assemblea Straordinaria presso  la  Sede  Sociale  in  Trento  via
Mantova n.19, per il giorno 25 agosto 2009 alle ore  17.00  in  prima
convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26
agosto 2009, stessa ora e luogo, per la trattazione del seguente 
                          Ordine del Giorno 
    
    1) Aumento del capitale sociale al servizio del conferimento  del
ramo d'azienda da parte  della  Capogruppo  Intesa  Sanpaolo  S.p.A..
Precisamente aumento del capitale sociale  da  55.103.550,84  a  Euro
63.315.704,40 e dunque pari a Euro 8.212.153,56 , riservato al  socio
conferente, da realizzarsi con  emissione  di  n.  15.792.603  azioni
ordinarie, al prezzo di sottoscrizione complessivamente pari  a  Euro
13.200.000,00 - e dunque con una componente di  sovrapprezzo  pari  a
Euro 4.987.846,44. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    
    2) Modifica  dell'art.  5  dello  Statuto  Sociale  relativamente
all'aumento  del   capitale   sociale.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
    
    
  Potranno partecipare all'Assemblea i titolari di azioni legittimati
ai sensi della normativa vigente. 
    Trento, 3 agosto 2009 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         Rag. Mario Calamati 

 
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