CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I Signori Azionisti "Eurofind Food S.A." con sede in Lussemburgo  e
"Valauchan Caisse Auchan Italie Sca" con  sede  in  Lussemburgo  sono
convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio  Legale  Guasti
in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 8, il  giorno  14  settembre  2009
alle ore 12 in prima  convocazione  ed  eventualmente  il  giorno  15
settembre 2009, stessi luogo ed  ora,  in  seconda  convocazione  per
discutere e deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    Proposta di modifica degli articoli 5,  13  e  14  dello  statuto
sociale. 
      
    
  Si comunica che con atto  di  fusione  a  rogito  Notaio  Francesco
Guasti di Milano in data 5 agosto 2009, iscritto  al  Registro  delle
Imprese  di  Milano  nei  termini  di   legge,   "Societa'   Italiana
Distribuzione Moderna S.p.A." con  sede  in  Rozzano  -  Milanofiori,
Strada 8 Palazzo N, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 00800810152, e' stata incorporata per fusione  nella  Societa'
"Auchan S.p.A.". 
  Il  progetto  di  fusione  prevedeva  l'assegnazione   agli   Altri
Azionisti  di  n.  3.588.508  azioni  della  incorporante  di   nuova
emissione, rappresentanti lo 0,871% del capitale  della  incorporante
stessa, aventi gli stessi diritti delle azioni della incorporante  in
circolazione ed altresi' soggette agli stessi obblighi. 
  Ai sensi dell'art. 5  dello  statuto  della  Societa'  incorporante
"Auchan  S.p.A.",  l'azionista  "Eurofind  Food  S.A."  con  sede  in
Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 412F Route d'Esch, iscritta
al Registro del Commercio e delle  Societa'  del  Lussemburgo  al  n.
B104640,  ha  riscattato  tutte  le  predette  n.  3.588.508  azioni,
depositando in data 6 agosto 2009 presso la Banca Intesa San Paolo la
somma complessiva di euro 10.451.536,13. 
  Ai  sensi  dell'art.  5  dello  statuto  sociale   della   Societa'
incorporante  "Auchan  S.p.A."  si  comunica   che   il   valore   di
liquidazione e' pari ad euro 2,715 per ogni azione posseduta. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         Philippe Le Grignou 

 
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