Avviso di Convocazione 

  I Soci di IW Bank S.p.A. sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Cavriana  n.  20,
il giorno 18 settembre 2009 ore  10.30,  in  prima  convocazione  ed,
occorrendo, in seconda  convocazione  il  giorno  21  settembre  2009
stesso luogo ed ora, per discutere il seguente 
                          Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
    1. Nomina di due consiglieri  di  amministrazione  in  luogo  dei
consiglieri sostituiti a norma dell'art. 2386 Cod. Civ. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    
  Parte Straordinaria 
    1. Modifica degli articoli 11 (Organo Amministrativo), 14 (Poteri
del  Consiglio),  15  (Compensi),  17  (Collegio  Sindacale)   e   18
(Controllo contabile) dello Statuto sociale e introduzione  dell'art.
25 (Clausola transitoria) nel  testo  dell'articolato.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    
  Parte Ordinaria 
    2.  Definizione  del  numero  di  componenti  del  Consiglio   di
Amministrazione,   elezione   degli    ulteriori    consiglieri    di
amministrazione per l'integrazione del Consiglio  di  Amministrazione
in carica a norma dell'art. 25 del nuovo testo dello Statuto  sociale
e determinazione del  relativo  compenso.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    
  Ai sensi dell'articolo  9  del  vigente  statuto  sociale  "Possono
intervenire in assemblea,  nel  rispetto  delle  norme  di  legge,  i
titolari di diritti di voto per i quali sia pervenuta  alla  Societa'
la comunicazione  prevista  dall'art.  2370,  secondo  comma,  codice
civile, nel termine di due giorni  non  festivi  precedenti  la  data
della  singola  riunione  assembleare.  Per  la   rappresentanza   in
assemblea, per la  regolare  costituzione  dell'assemblea  e  per  la
validita'  delle  deliberazioni,  sia  ordinarie  sia  straordinarie,
valgono le norme di legge." 
  I soci che non volessero partecipare  personalmente  possono  farsi
rappresentare in Assemblea sottoscrivendo il  modulo  di  delega  che
trovasi  riportato  in  calce   alla   copia   della   sopra   citata
comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati. 
  Per quanto concerne il punto uno all'ordine del giorno della  parte
ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 11  dello  Statuto
Sociale, si procedera' alla nomina dei due amministratori,  in  luogo
di quelli sostituiti ai sensi dell'articolo 2386 cod. Civ.,  mediante
il meccanismo del voto di lista, limitando  il  numero  di  candidati
inseriti nelle liste al numero di amministratori da sostituire. 
  Hanno diritto di presentare le  liste,  i  soci  che,  da  soli  od
insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del Capitale Sociale. 
  Le liste presentate dai soci devono  essere  depositate  presso  la
sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione unitamente alla documentazione e  nel  rispetto
delle modalita' di cui al citato articolo 11 dello Statuto. 
  Per quanto concerne il punto due all'ordine del giorno della  parte
ordinaria, si rammenta che, tenuto conto  dell'attuale  presenza  nel
Consiglio di Amministrazione di un consigliere espresso da una  lista
di minoranza ai sensi  dell'articolo  147-ter,  terzo  comma,  D.Lgs.
58/1998 e successive  modifiche,  si  procedera'  alla  nomina  degli
amministratori secondo le previsioni di cui al nuovo art. 25 lett. a)
dello   Statuto.   L'efficacia   della   relativa   delibera    sara'
sospensivamente  condizionata  all'iscrizione  nel   registro   delle
imprese del testo dello Statuto sociale come modificato  in  sede  di
Assemblea straordinaria. 
  Si informa che sono state emesse n° 73.619.180  azioni  nominative.
Le azioni attribuiscono ai titolari uguali diritti (ognuna di esse da
diritto ad un voto). 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' posta a disposizione del pubblico presso la  sede  sociale,  la
Borsa  Italiana  S.p.A.  e   sul   sito   internet   della   Societa'
www.iwbank.it almeno quindici giorni prima  di  quello  previsto  per
l'Assemblea. 
  I Soci hanno facolta' di prendere visione e di ottenere copia della
predetta documentazione. 
    Milano, 5 agosto 2009 

                            Il Presidente 
                     F.to Dott. Giorgio Frigeri 

 
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