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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio del Notaio Riccardo Dogliotti, Via XX Settembre 14/27 , il giorno 3 Settembre 2009 alle ore 9,15 e occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 Settembre 2009 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. trasferimento sede legale 2. variazione oggetto sociale 3. adeguamento dello Statuto sociale ai sensi dei D. lgs 5 e 6 del 2003 4. trasformazione da S.p.A. a S.r.l. e approvazione del nuovo Statuto sociale 5. Riduzione del capitale sociale ; delibere inerenti e conseguenti. Genova, 7 Agosto 2009 L'Amministratore Unico Avv. Camillo Marchese T-09AAA4601