CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
 
   Per  il  giorno  12 marzo 2009 alle ore 11.00 presso l' Holiday Inn
Florence  in  Firenze  Viale  Europa 205 in prima convocazione ovvero,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  il 13 marzo 2009, stessa ora e
luogo,  e'  convocata  l'Assemblea  ordinaria e straordinaria dei Soci
della Agrifolio S.p.A. con il seguente
                          ordine del giorno
      1.Proposta  di  anticipato  scioglimento della societa' ai sensi
dell'art. 2484 n. 6 del codice civile e conseguente liquidazione della
stessa.
      2.Sostituzione  dell'attuale organo amministrativo: nomina di un
liquidatore,  attribuzione  dei  poteri  e determinazione del relativo
compenso  nell'ipotesi  di  approvazione  della  proposta  di  cui  al
precedente  punto  1, ovvero nomina di un nuovo organo amministrativo,
determinazione della durata e del relativo compenso.
      3.Nomina  del  Collegio  Sindacale e del Presidente del Collegio
Sindacale. Determinazione dei compensi.
      4.Proposta  di  modifica  dell'articolo  "2  Sede" dello Statuto
Sociale  vigente. Deliberazioni relative e conseguenti modifiche dello
Statuto Sociale.
      
   I   Signori  Azionisti  che  desiderano  partecipare  all'Assemblea
dovranno  depositare  i  loro certificati rappresentativi delle azioni
ordinarie  da  nominali  euro  1,00 codice ISIN IT0004119480, anche ai
fini  degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del C.C.,
presso  la  Segreteria  Soci  della  Agrifolio  S.p.A.  in  Milano Via
Washington  50  presso lo Studio del Dott. Michele Quaranta. Eventuali
comunicazioni  potranno essere trasmesse tramite fax al n. 02 43316162
o all'indirizzo e-mail segreteriasoci@agrifoliospa.eu
   Non  esistono  casse  incaricate  a svolgere servizi alternativi di
raccolta  dei  Certificati  Azionari  e  di emissione dei Biglietti di
Ammissione alle Assemblee.

                           AGRIFOLIO S.p.A.
            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                         Avv. Massimo Magnoni
 
T-09AAA604 (A pagamento).