CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in
prima  convocazione, per le ore 10.30 del giorno 13 marzo 2009, presso
la  Sede  della  Societa' in Genova, Via Ceccardi 1, ed, occorrendo in
seconda  convocazione,  per  il  giorno 14 marzo 2009, stessi luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1)  Approvazione di una operazione di capitalizzazione del Banco
di  San Giorgio S.p.A. da effettuarsi tramite due distinti aumenti del
capitale  sociale  a pagamento in denaro, ciascuno con limitazione del
diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, co. 5° e 6°,
c.c.,  di  cui  il  primo  aumento  riservato ai soci Unione di Banche
Italiane  S.c.p.a.  e  Banca  Regionale  Europea S.p.A., ed il secondo
aumento, scindibile, riservato a tutti gli altri soci del Banco di San
Giorgio  S.p.A.  diversi da Unione di Banche Italiane S.c.p.a. e Banca
Regionale  Europea  S.p.A.; adozione delle delibere, anche di modifica
statutaria,   connesse;   deleghe   e   poteri;  delibere  inerenti  e
conseguenti.
      2) Varie ed eventuali.
      
   Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto.
   Potranno  intervenire  alle  Assemblee  i  Soci portatori di azioni
aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro il termine di due
giorni  antecedenti l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale
ovvero  i  Soci  per  i  quali, nel medesimo termine di cui sopra, sia
stata   ricevuta   comunicazione  dall'intermediario  depositario  con
l'indicazione  delle  azioni  per  le quali essi intendono partecipare
alle  Assemblee,  azioni  che  non potranno essere ritirate finche' le
Assemblee non abbiano avuto luogo.
   La  rappresentanza  dei Soci in Assemblea e' regolata dall'articolo
2372 del codice civile.
   Si  informano i Signori Soci che nei quindici giorni antecedenti la
data  della adunanza assembleare i documenti di cui all'articolo 2441,
co. 6°, c.c. saranno a disposizione presso la sede sociale.
   Si   informano,  altresi',  i  Signori  Soci  che  la  Societa'  ha
pubblicato un comunicato stampa relativo agli argomenti in discussione
indicati  nel primo punto all'ordine del giorno, consultabile sul sito
internet all'indirizzo: http://www.bancodisangiorgio.it.
      Genova, 11 febbraio 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           Riccardo Garrone
 
T-09AAA607 (A pagamento).