Avviso di Convocazione
 
   I  Soci  di  IW  Bank  S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso  la  sede  sociale  in  Milano, via Cavriana n. 20, il giorno 8
aprile  2009  ore  10.30,  in  prima  convocazione  ed, occorrendo, in
seconda  convocazione il giorno 9 aprile 2009 stesso luogo ed ora, per
discutere il seguente
                          Ordine del giorno
      1)  Approvazione  del  bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2)  Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione del
relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      3)  Nomina  del Collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      4)  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di  azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   In  relazione  ai  punti  2  e  3  si  ricorda  che la nomina degli
Amministratori  e  dei Sindaci avverra' mediante voto di lista secondo
quanto  stabilito  dagli  artt.  11  e  17 dello statuto sociale e nel
rispetto  delle  disposizioni  di  legge  e  regolamentari.  Le  liste
presentate  dai  soci  devono essere depositate presso la sede sociale
almeno  quindici  giorni  prima  di  quello fissato per l'assemblea in
prima  convocazione.  La quota minima per la presentazione delle liste
e' del 2,5%.
   Possono  intervenire  all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto  per  i  quali  sia  pervenuta  alla  Societa'  la  comunicazione
dell'intermediario   incaricato   del  rilascio  delle  certificazioni
rappresentative  la  partecipazione  azionaria,  in  conformita'  alla
normativa  vigente,  almeno  due giorni non festivi precedenti la data
della singola riunione assembleare.
   La  relazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sara'
posta  a  disposizione  del  pubblico presso la sede sociale, la Borsa
Italiana  S.p.A.  e  sul  sito  internet  della Societa' www.iwbank.it
almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea.
   I Soci hanno facolta' di prendere visione e di ottenere copia della
predetta documentazione.
      Milano, 16 febbraio 2009

                            Il Presidente
                       Avv. Antonio Spallanzani
 
T-09AAA633 (A pagamento).