CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

  I Signori azionisti sono convocati presso gli uffici di  Napoli  in
Via A. Gramsci n° 5  per  il  26  ottobre  2009  alle  ore  11,00  ed
occorrendo la seconda convocazione per  il  giorno  27  ottobre  2009
stessi luoghi ed ore per discutere e deliberare sul seguente 
                               O.d.G.: 
    1. Nomina  di  un  amministratore  ex  art.  2386  C.C.  Delibere
inerenti e conseguenti; 
    2. aumento a sette unita' del numer odei componenti del Consiglio
di Amministrazione. Nomina  di  due  nuovi  amministratori.  Delibere
inerenti e conseguenti.; 
    3. Rideterminazione Compenso del  Consiglio  di  Amministrazione.
Delibere inerenti e conseguenti 
      
  Per  l'intervento  in  assemblea  i  signori   azionisti   dovranno
depositare le azioni almeno 5 giorni prima presso le casse sociali. 

                 Augustea Spa Il Presidente Del Cda 
                        (Dott. Lucio Zagari) 

 
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