CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
 
   Per  il  giorno  12 marzo 2009 alle ore 12.30 presso l' Holiday Inn
Florence  in  Firenze  Viale  Europa 205 in prima convocazione ovvero,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  il 13 marzo 2009, stessa ora e
luogo,  e'  convocata  l'Assemblea  ordinaria e straordinaria dei Soci
della Immobiliare Ticebro S.p.A. con il seguente ordine del giorno
               Assemblea Ordinaria - Ordine del giorno
      1.  Bilanci di esercizio chiusi al 30 giugno 2007 e al 30 giugno
2008,  relazioni  dell'Amministratore  Unico e del Collegio Sindacale.
Deliberazioni relative.
      2.  Copertura  perdite  e  ricostituzione  del  capitale sociale
minimo previsto dal c.c.
      3.   Reiterazione   dell'azione   di   responsabilita'  verso  i
componenti gli organi sociali.
             Assemblea straordinaria - Ordine del giorno
      1.  Modifica della forma giuridica: trasformazione in Societa' a
Responsabilita'   Limitata,   deliberazioni   relative  e  conseguenti
modifiche statutarie.
      2.   Trasferimento   della  sede  della  societa':  modifica  ed
aggiornamento dell'articolo 3 dello Statuto Sociale vigente.
      3.  Proposta  di anticipato scioglimento della societa' ai sensi
dell'art. 2484 n. 6 del codice civile e conseguente liquidazione della
stessa,   nomina   di   un  liquidatore,  attribuzione  dei  poteri  e
determinazione del relativo compenso.
      
   I   Signori  Azionisti  che  desiderano  partecipare  all'Assemblea
dovranno  depositare  i  loro certificati rappresentativi delle azioni
ordinarie  da  nominali  euro 0,77, anche ai fini degli adempimenti di
cui  al  terzo  comma  dell'art.  2370  del C.C., nei termini previsti
dall'art. 15 dello statuto sociale:
      -se  nominativi  presso  la  Segreteria  Soci  della Immobiliare
Ticebro  S.p.A. in Milano Via Washington 50 presso lo Studio del Dott.
Michele Quaranta.
      -se al portatore presso la sede sociale.
   Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse tramite fax al n.
02 43316162.
   Non  esistono  casse  incaricate  a svolgere servizi alternativi di
raccolta  dei  Certificati  Azionari  e  di emissione dei Biglietti di
Ammissione alle Assemblee.

                      Immobiliare Ticebro S.P.A.
                        L'Amministratore Unico
                          Illia Raul Hector
 
T-09AAA653 (A pagamento).