CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
   Gli  azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 30 gennaio
2009,  alle  ore 10,30, presso Arca SGR S.p.A., Via Mose' Bianchi, 6 -
Milano,  in prima convocazione, e per il giorno 6 febbraio 2009 stessa
ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO:
   In sede straordinaria
      1.  Modifica  dell'art.  n. 6, mediante eliminazione dell'ultimo
comma dello statuto sociale
      2. Soppressione dell'art. n. 7 dello statuto sociale
      3.   Conseguente   modifica  della  numerazione  dei  successivi
articoli dello statuto sociale.
      Milano, 8 gennaio 2009

                            Il Presidente
                       (Prof. Guido Cammarano)
 
T-09AAA71 (A pagamento).