Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso  l'auditorium  ubicato  nel  centro  direzionale
della CARISPAQ in L'Aquila, Via  Pescara  n.  4,  per  il  giorno  27
novembre 2009 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno 28 novembre 2009 in seconda convocazione,  stesso  luogo  e
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
    1. Integrazione del Collegio Sindacale ai  sensi  dell'art.  2401
cod. civ.: sostituzione di un Sindaco supplente dimissionario; 
    
  Parte Straordinaria 
    1. Modificazione dello statuto sociale (artt. 10, 17, 18, 21, 22,
24, 26 e 28) anche per adeguamento al Provvedimento  del  Governatore
della Banca d'Italia n.  264010  del  4  marzo  2008  afferente  alle
"Disposizioni di vigilanza in materia  di  organizzazione  e  governo
societario delle Banche". 
    
  Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale(*), avranno diritto  di
intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari  del  relativo
diritto di voto per i quali gli intermediari aderenti al  sistema  di
gestione  accentrata  Monte  Titoli  S.p.a.  abbiano  effettuato   la
relativa comunicazione ai sensi dell'articolo  23  del  Provvedimento
congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008. 
  I soci le cui azioni risultino immesse in  depositi  a  custodia  e
amministrazione presso la  CARISPAQ  devono  comunque  munirsi  della
prevista comunicazione che potra' essere richiesta, a partire dal  16
novembre 2009, presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima. 
  Gli  aventi  diritto  a  intervenire  in  assemblea  possono  farsi
rappresentare esclusivamente da altro socio  con  l'osservanza  delle
disposizioni dell'art. 11 dello statuto sociale e dell'art. 2372 cod.
civ., fatti salvi i casi di rappresentanza legale. 
  La  prescritta  documentazione  sara'  posta  a  disposizione   del
pubblico presso il Servizio  Segreteria  Generale  della  Societa'  -
centro direzionale CARISPAQ in L'Aquila,  Via  Pescara  n.  4  -  nei
termini  di  legge  e,  a  decorrere  dal  16  novembre  2009,  sara'
disponibile anche sul sito Internet della Banca www.carispaq.it. 
    L'Aquila, 26 ottobre 2009 
  (*) Statuto sociale, art. 11: 
    1. Ogni azione da' diritto a un voto. 
    2. Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni  aventi
diritto  al  voto  i  quali  esibiscano  le  apposite  certificazioni
rilasciate dagli intermediari in base alla normativa vigente. 
    3. Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea  unicamente  da
altro socio che non sia Amministratore, Sindaco  o  dipendente  della
societa' o di societa' da essa controllate. 
    4. La relativa delega deve essere conferita in  forma  scritta  e
vistata per autentica della firma del delegante da Notaio o da  altro
pubblico ufficiale legittimato,  ovvero  da  un  dirigente  o  da  un
dipendente della societa'  appartenente  alla  categoria  dei  quadri
direttivi. 
    L'Aquila, 26 ottobre 2009 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                        Dr. Antonio Battaglia 

 
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