Avviso di convocazione
              dell' Assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Modena
-  Via  Malmusi,1,  presso  la  sede sociale di Banca Interprovinciale
S.p.A.,  per  il  giorno  24  marzo  2009,  alle  ore  15.30, in prima
convocazione  ed,  occorrendo, in Modena, Via Formigina n. 319, presso
l'Auditorium  del  Centro Famiglia di Nazareth, per il giorno 25 marzo
2009,  alle  ore  15,30,  in  seconda  convocazione,  per  discutere e
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   
   Parte straordinaria
      1)  Conferma  e  ratifica  delle  integrazioni  e  modificazioni
apportate allo statuto sociale;
      2) Varie ed eventuali.
      
   
   Parte Ordinaria
      1)   Approvazione   del  resoconto  di  gestione  alla  data  di
iscrizione  della  Societa'  al  Registro  delle  imprese  di Modena e
ratifica dell'operato dell'Organo Amministrativo;
      2) Politiche di remunerazione;
      3)    Determinazione   degli   emolumenti   del   Consiglio   di
Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli anni 2008 e 2009;
      4) Assicurazione responsabilita' degli esponenti aziendali;
      5) Varie ed eventuali.

                            Il Presidente
                       Prof. Avv. Sido Bonfatti
 
T-09AAA766 (A pagamento).