Avviso di rettifica convocazione di assemblea ordinaria e
straordinaria
Ad integrazione, conferma e ripetizione dell'avviso di convocazione
dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131, parte II, del 12 novembre 2009, e' convocata
l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti in prima
convocazione per il giorno 04/12/2009 ore 11,00 in Modena, presso la
sala "Giuseppe Panini" della Camera di Commercio, Via Ganaceto 134
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 05/12/2009 ore
11,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Per la parte straordinaria:
1) Proposta di modifica statutaria ai sensi delle Disposizioni di
Vigilanza in materia di organizzazione e governo delle banche,
mediante modifica degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, rinumerazione degli artt. 22, 23, 24, 25, 26
(ora artt. 23, 24, 25, 26, 27). Delibere conseguenti.
Per la parte ordinaria:
1) Regolamento sulle politiche di remunerazione a favore dei
Consiglieri di amministrazione, dei Sindaci, di Dipendenti o
Collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro
subordinato. Delibere conseguenti.
2) Regolamento Assembleare. Delibere conseguenti.
3) Nomina di un amministratore. Delibere Conseguenti.
Ai sensi di Legge e Statuto hanno diritto di intervenire in
Assemblea solo coloro per i quali, entro due giorni precedenti quello
fissato per la prima convocazione, l'intermediario depositario, su
richiesta del titolare delle azioni, abbia effettuato la
comunicazione di cui all'art. 21 del Regolamento congiunto
Consob/Banca d'Italia recante la "Disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa' di gestione" del 22/02/2008.
Il Presidente
Comm. Alberto Mantovani
T-09AAA8181
