CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria che si
terra'  presso l'Unione Parmense degli Industriali - Palazzo Soragna -
Parma,  Via  al  Ponte  Caprazucca  6/a, per le ore 17.00 del giorno 8
aprile 2009 in prima convocazione ed, occorrendo, per le ore 17.00 del
giorno  9  aprile  2009,  in  seconda  convocazione,  per  discutere e
deliberare sul seguente:
                          Ordine del giorno
      1.  Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e
della  nota  integrativa al 31.12.2008, della inerente Relazione sulla
Gestione  con  proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Esame
della  Relazione  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2.   Incremento   del   compenso  alla  Societa'  di  Revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea,  nel rispetto delle
norme  di  legge,  i  titolari  di  diritti  di voto legittimati dalla
attestazione,rilasciata dall'intermediario incaricato della tenuta dei
conti,comprovante    il   deposito   delle   azioni   in   regime   di
dematerializzazione   e  gestione  accentrata  da  almeno  due  giorni
precedenti  la  riunione assembleare in prima convocazione e trasmessa
alla   societa'   dall'intermediario  in  conformita'  alla  normativa
applicabile.
   Per   agevolare   la   verifica  dei  poteri  rappresentativi  loro
spettanti,a   coloro   che   intendano  intervenire  in  Assemblea  in
rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di
diritto  di  voto,  si  raccomanda  di far pervenire la documentazione
comprovante i loro poteri a mezzo fax al numero 02-46776850 almeno due
giorni   prima   della   data   fissata   per   l'Assemblea  in  prima
convocazione.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  messa  a  disposizione  presso la sede legale della societa' in
Collecchio  (PR)  Via  delle  Nazioni  Unite, 4, presso Borsa Italiana
S.p.A.  e  sara' altresi' messa a disposizione sul sito internet della
societa'  www.parmalat.com  almeno  15 giorni prima della data fissata
per  la  riunione. Gli azionisti hanno facolta' di prenderne visione e
di ottenerne copia.
      Collecchio, 4 marzo 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                       (Prof. Raffaele Picella)
 
T-09AAA825 (A pagamento).