CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Banca Popolare di Intra,
Societa'  per Azioni, convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci della
Banca  per  mercoledi' 21 gennaio 2009, alle ore 16,00, presso la sede
sociale  della Banca Popolare di Intra, in Verbania Intra, Piazza Aldo
Moro, 8, con il seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)  Proposta  di  un aumento del capitale sociale a pagamento di
complessivi  Euro  49.859.368,06,  di cui Euro 36.613.790,80 di valore
nominale   e   Euro   13.245.577,26  a  titolo  di  sovrapprezzo,  con
conseguente  emissione  di  n.  10.768.762  nuove  azioni  del  valore
nominale di Euro 3,40 ciascuna, riservato esclusivamente:
        -  quanto  ad Euro 42.163.016,29, di cui Euro 30.962.042,20 di
valore  nominale  e  Euro  11.200.974,09 a titolo di sovrapprezzo, con
conseguente  emissione  di  n.  9.106.483  nuove  azioni ordinarie del
valore  nominale di Euro 3,40 ciascuna, da riservare in sottoscrizione
esclusiva  alla  Banca  di  Bergamo  S.p.A.,  quale  corrispettivo del
conferimento di un proprio ramo d'azienda;
        -  quanto  ad  Euro  7.696.351,77, di cui Euro 5.651.748,60 di
valore  nominale  e  Euro  2.044.603,17  a titolo di sovrapprezzo, con
conseguente  emissione  di  n.  1.662.279  nuove  azioni ordinarie del
valore  nominale di Euro 3,40 ciascuna, da riservare in sottoscrizione
esclusiva  alla  Banca  Popolare  di  Monza  e  Brianza  S.p.A.  quale
corrispettivo del conferimento di un proprio ramo d'azienda;
      con  conseguente  modifica  dell'art.  4  dello statuto sociale.
Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
      
   Nei  quindici  giorni  antecedenti  l'Assemblea  saranno depositati
presso  la  sede  sociale  della  Banca Popolare di Intra, in Verbania
Intra,  Piazza  Aldo  Moro,  8,  e  pubblicati sul sito internet della
Societa'  www.bpintra.it,  la  relazione  degli Amministratori ex art.
2441,  comma  6,  cc.  ed  il  parere  del  Collegio  Sindacale  sulla
congruita'  del  prezzo  di  emissione  delle emittende azioni ex art.
2441, comma 6, c.c..
      Verbania Intra, 19 dicembre 2008.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                      Prof. Avv. Luigi Fumagalli
 
T-09AAA9 (A pagamento).