CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  Azionisti  sono  convocati in Assemblea straordinaria e
ordinaria  per  il  giorno  15  aprile 2009, alle ore 10.00, presso il
Centro Direzionale in Milano, via Feltre 75, in prima convocazione, e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il giorno 16 aprile 2009,
stesse ora e sede, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
   Parte Straordinaria
      -  Statuto  Sociale:  proposta di modifica degli articoli 5, 13,
15,  16,  21,  22,  23,  26,  27, 28, 29, 30 e 33. Delibere inerenti e
conseguenti.
      
   Parte Ordinaria
      -  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre 2008. Relazioni del
Consiglio  di  Amministrazione  e  del Collegio Sindacale; proposta di
riparto dell'utile. Delibere inerenti e conseguenti.
      
   Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti che almeno due
giorni  non festivi prima della data fissata per la prima convocazione
faranno  pervenire la comunicazione che l'intermediario autorizzato e'
tenuto  ad  effettuare  all'emittente. Le relazioni illustrative sugli
argomenti  posti  all'ordine  del  giorno saranno depositate presso la
Sede  sociale  e  la Borsa Italiana S.p.A., nei termini previsti dalla
normativa vigente; i Soci potranno richiederne copia.
      Milano, 24 febbraio 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                       Prof. Angelomaria Palma
 
T-09AAA928 (A pagamento).