CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima
convocazione  il  giorno  7  aprile 2009 alle ore 15,30 presso la sede
della  Societa'  in  Torino  Corso Cairoli 1 e, occorrendo, in seconda
convocazione  il  giorno  8  aprile  2009,  stessi  luogo  e  ora, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1. Attivita' di revisione aggiuntive della societa' di revisione
Reconta Ernst & Young S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.  Bilancio  al  31  dicembre  2008.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      3.  Nomina  dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
      
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato  dall'art.  2370 c.c. e i
certificati   azionari,   oltre   che  essere  presentati  al  momento
dell'intervento  in  assemblea,  potranno  essere depositati presso la
sede  sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San
Carlo  156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio
Douhet 31.
      Torino, 12 marzo 2009

                          Eurizonvita S.P.A.
                            Il Presidente
                          (Luigi Maranzana)
 
T-09AAA977 (A pagamento).