CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sala  Cerimoniale dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. SAVE, in
zona  darsena,  Viale  G.  Galilei  -  30173 Tessera Venezia, in prima
convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 9:30 e, occorrendo,
in  seconda  convocazione per il giorno 22 aprile 2009, stesso luogo e
ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1)  Approvazione  del  bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008;
relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione; relazioni del Collegio
Sindacale  e  della  Societa' di Revisione per il controllo contabile;
deliberazioni  inerenti  e  conseguenti.  Comunicazione  del  bilancio
consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008;
      2) Determinazione numero amministratori nonche' durata in carica
del   Consiglio   di   Amministrazione;   nomina   del   Consiglio  di
Amministrazione   ai   sensi   dell'art.  16  dello  statuto  sociale,
determinazione compensi amministratori;
      3)  Nomina  del  Collegio  Sindacale ai sensi dell'art. 22 dello
statuto sociale; determinazione dei relativi compensi.
      
   Possono   intervenire   in   Assemblea  i  Soci  i  cui  rispettivi
intermediari  abbiano  effettuato,  almeno due giorni prima della data
dell'Assemblea,  le  dovute  comunicazioni  ai  sensi  di  legge  e di
regolamento.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  -  nonche' la Relazione sul Governo Societario per l'esercizio
2008  -  sara' messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia
Tessera,  v.le  G.  Galilei  n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. nei
termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. La stessa
documentazione   sara'   altresi'   pubblicata   sul   sito   internet
www.veniceairport.it. I Soci hanno facolta' di ottenerne copia.
   Le  operazioni  di  registrazione  saranno  iniziate  un'ora  prima
l'inizio dei lavori assembleari.
              Informazioni relative alle cariche sociali
   Con  riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, che dovra' avvenire sulla base di liste presentate
dai  soci,  si  rinvia  a  quanto prescritto dagli artt. 16 e 22 dello
Statuto  Sociale,  pubblicato  sul sito internet www.veniceairport.it,
rilevando in particolare che:
            Legittimazione alla presentazione delle liste
   Hanno  diritto  a  presentare le liste i soci che, al momento della
presentazione   della   lista,  da  soli  o  assieme  ad  altri  siano
complessivamente  titolari di una quota di partecipazione pari al 2,5%
(quota  di  partecipazione  individuata  dalla  Consob con delibera n.
16779  del  27  gennaio  2009)  del  capitale sociale. Ogni socio puo'
presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.
           Modalita' e termini di presentazione delle liste
   Le  liste  per  la  nomina  del  Consiglio di Amministrazione e del
Collegio  Sindacale  dovranno essere depositate presso la sede sociale
almeno  15  giorni prima della data dell'assemblea. Ai sensi dell'art.
16 dello Statuto e degli artt. 144 sexies e 144 octies del Regolamento
Consob   n.  11971/99  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (il
"Regolamento  Consob"),  le  liste  dovranno  essere corredate da: (i)
indicazione   dei  soci  presentatori  e  copia  della  certificazione
rilasciata  dagli  intermediari  depositati  attestante la titolarita'
delle  azioni;  (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano    la   candidatura   ed   attestano,   sotto   la   propria
responsabilita',  l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita'   ed  il  possesso  dei  requisiti  prescritti  dalla
normativa  vigente  per  l'assunzione  della  carica,  ivi inclusi gli
eventuali  requisiti  di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3,
del  D.Lgs  58/98,  (iii)  il curriculum vitae di ciascun candidato, e
(iv),   per   le  liste  di  candidati  alla  carica  di  Sindaco,  la
dichiarazione   dei   soci   diversi   da   quelli  che  detengono  la
partecipazione   di  maggioranza  relativa,  attestante  l'assenza  di
rapporti di collegamento con questi ultimi.
   Rispetto  a  quanto  sopra, si invitano i soci a tener in ogni caso
conto  delle  raccomandazioni  contenute  nella  Comunicazione  Consob
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
   In   conformita'   a  quanto  previsto  dall'art.  144  octies  del
Regolamento  Consob, la Societa' provvedera' senza indugio, ed in ogni
caso  almeno  10  giorni  prima della data dell'assemblea, a mettere a
disposizione  del  pubblico  le liste cosi' depositate, presso la sede
sociale,  presso  Borsa  Italiana  S.p.A. e sul sito internet di SAVE,
unitamente a tutta la documentazione con le stesse liste depositate.
   Per  quanto  concerne le liste di candidati alla carica di Sindaco,
in  conformita' a quanto prescritto dall'art. 144 sexies, comma 5, del
Regolamento  Consob,  nell'ipotesi in cui entro i 15 giorni precedenti
l'Assemblea  non  sia  stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata
depositata  una  sola  lista, ovvero siano state depositate solo liste
presentate   da  soci  collegati  fra  di  loro,  il  termine  per  la
presentazione  delle  liste  sara'  esteso  di ulteriori 5 giorni e la
percentuale  per la presentazione sara' ridotta all'1,25% del capitale
sociale.
   Le  liste  o le candidature per le quali non siano state rispettate
tutte le previsioni di legge e statutarie saranno considerate come non
presentate.
      Venezia Tessera, 12 marzo 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                         Dott. Enrico Marchi
 
T-09AAA986 (A pagamento).