AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno
24   aprile  2009  in  Montegridolfo  (RN),  presso  l'Hotel  "Palazzo
Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 9,30 per discutere e deliberare sul
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Approvazione  del  bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso
al   31   dicembre   2008  e  deliberazioni  inerenti  e  conseguenti.
Presentazione  all'assemblea  del  bilancio consolidato al 31 dicembre
2008.
      
   Sono  legittimati  ad intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti
cui spetti, ai sensi di legge e di statuto, il diritto di voto in sede
assembleare  e nelle relative delibere, per i quali sia pervenuta alla
Societa',  entro  i  due  giorni,  non  festivi,  antecedenti  la data
fissata   per   la   convocazione   della   riunione  assembleare,  la
comunicazione  dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, secondo
comma,  del  codice civile, attestante la loro legittimazione. Al fine
di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari del diritto
di  intervento in Assemblea e dei poteri rappresentativi di coloro che
intervengono  in  rappresentanza  legale  o  volontaria  dei  predetti
titolari,  la  relativa  documentazione potra' essere fatta pervenire,
anticipatamente  rispetto  alla  data  di convocazione dell'Assemblea,
anche  in  copia, per posta, o a mezzo di telefax(0541/955650), previo
avviso  telefonico  (0541/965526).  La  predetta  documentazione,  ove
preventivamente  trasmessa  in  copia,  dovra'  essere  presentata  in
originale il giorno dell'Assemblea.
   Gli  esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano
assistere  all'Assemblea  dovranno far pervenire, per posta o per fax,
apposita  richiesta  alla segreteria societaria di Aeffe S.p.A. almeno
due  giorni  prima della data dell'Assemblea. La Segreteria societaria
di Aeffe S.p.A. e' a disposizione per eventuali ulteriori informazioni
ai  seguenti  numeri:  telefono  (0541/965526); telefax (0541/955650),
e-mail:   giulia.degano@aeffe.com.   In   relazione   all'unico  punto
all'ordine  del  giorno,  si  comunica  che la documentazione prevista
dalla  normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all'ordine
del  giorno  sara'  messa  a disposizione del pubblico, nei termini di
legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.
   Gli  Azionisti  potranno  prendere  visione ed ottenere copia della
predetta  documentazione  che  sara'  resa disponibile, nei termini di
legge,   anche   sul   sito   internet  della  Societa'  all'indirizzo
www.aeffe.com.
      San Giovanni in Marignano, 12 marzo 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           Massimo Ferretti
 
T-09AAA999 (A pagamento).