Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 
 giorno 26 giugno 1998 alle ore 11 presso la sede della Fenera Holding 
 S.p.a., in Torino, via Carlo Alberto n. 59 in prima convocazione, ed 
 occorrendo, il giorno 29 giugno 1998, stesso luogo e stessa ora in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 1 del 
 Codice civile; 
       2. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione; nomina di un amministratore; 
       3. Conferimento incarico di revisione e certificazione del 
 bilancio per gli esercizi 1998-2000; 
       4. Assunzione a carico della societa' del debito per sanzioni 
 amministrative relative a violazioni tributarie . 
 
 
      Il deposito delle azioni per la partecipazione all'assemblea 
 deve essere effettuato presso la sede sociale almeno cinque giorni 
 prima della data di convocazione. 
     Torino, 28 maggio 1998 
                                  Il presidente: dott. Ettore Cerruti.
T-1326 (A pagamento).