Sede legale Avellino
    Capitale sociale L. 4.300.000.000 versato
    Tribunale di Avellino registro societa' n.  3119
    Codice fiscale n. 00610440646
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
 giorno 30 giugno 1992 alle ore 15 presso i locali della Ferrero
 S.p.a., siti in Alba, localita' Altavilla n. 13 ed occorrendo in
 seconda convocazione il giorno 8 luglio 1992 stesso luogo ed ora per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale, bilancio al 31 dicembre 1991 e deliberazioni relative;
    2.  Determinazione del compenso agli Amministratori;
      3. Integrazione del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401
 del Codice civile.
    Deposito delle azioni ai sensi di legge presso le casse sociali.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Dott. Amilcare Dogliotti
T-1428 (A pagamento).