Per il giorno 30 luglio 1998 alle ore 9 presso la Finconsumo 
 S.p.a., con sede in Torino, via Maria Vittoria n. 31, in prima 
 convocazione e, occorrendo, per il giorno 31 luglio 1998, stessa ora 
 e luogo, in seconda convocazione, e' indetta l'assemblea ordinaria e 
 straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Nomina di un consigliere; 
       2. Deliberazioni di assunzione di responsabilita' da parte 
 della societa' ex decreto legislativo n. 472/1997; 
       3. Costituzione di una societa' totalmente controllata; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dell'oggetto sociale; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Istituzione di sedi secondarie presso le filiali di Milano, 
 Padova, Roma e Palermo; deliberazioni relative. 
 
 
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno 
 depositare le azioni, almeno cinque giorni prima della riunione, 
 presso la cassa della sede sociale, oppure presso la sede 
 dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino. 
     Torino, 7 luglio 1998 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         rag. Bruno Mazzetta                          
                                                                      
T-1662 (A pagamento).