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Sede in Torino, via Sperino, 27 Capitale sociale nominale L. 1.000.000.000 Registro societa' Tribunale di Torino n. 4019/92 Codice fiscale 06394380015 E` convocata per il giorno 28 dicembre 1995, alle ore 10,30, presso lo studio del notaio Martucci dott. Pierangelo, in Torino, corso Vittorio Emanuele, 105, l'assemblea generale ordinaria e straordinaria della societa', per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 30 giugno 1995 (da intendersi anche nella accezione di straordinarieta' ex art. 2446 e seguenti Codice civile), redatto in via di urgenza, sulla base di dati contabili ed extracontabili; relazione dell'amministratore unico (anche ex art. 2446 Codice civile); relazione del Collegio sindacale (anche ex art. 2446 Codice civile); deliberazioni relative; 2. Situazione patrimoniale straordinaria al 31 ottobre 1995 (in via di redazione, da intendersi anche nella accezione di straordinarieta' ex art. 2446 e seguenti Codice civile), redatta in via di urgenza, sulla base di dati contabili ed extracontabili; relazione dell'amministrator e unico (anche ex art. 2446 Codice civile); relazione del Collegio sindacale (anche ex art. 2446 Codice civile); deliberazioni relative; 3. Deliberazioni da assumersi ai sensi e per gli effetti degli articoli 2446, 2447 e 2448 Codice civile con riferimento alle risultanze emergenti dal bilancio di esercizio al 30 giugno 1995 e dalla situazione patrimoniale straordinaria al 31 ottobre 1995 ed agli altri fatti di rilievo eventualmente nel frattempo intervenuti; 4. Formale richiesta agli azionisti di adeguati interventi finanziari per il sostegno e la ricapitalizzazione della societa'; 5. Provvedimenti di natura straordinaria, da assumersi, ai sensi di legge, nell'interesse della societa' e dei creditori sociali, anche in relazione alle deliberazioni che saranno assunte sui precedenti punti dell'ordine del giorno (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267); 6. Ratifiche di atti eventualmente posti in essere ai sensi di legge ed in via di urgenza dall'amministratore unico e/o dal Collegio sindacale nell'interesse della societa' e dei creditori sociali (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267); 7. Argomenti vari e questioni urgenti eventualmente sopravvenute, sui quali deliberare anche a livello di eventuali ratifiche, direttamente od indirettamente connessi con le materie posti all'ordine del giorno. L'amministratore unico: rag. Giancarlo Canonica p. Il Collegio sindacale Il presidente: dott. Giovan Battista Cavicchioli T-2467 (A pagamento).