Sede legale in Torino, via Cernaia, n. 40 
    Capitale sociale L. 3.000.000.000 interamente versato 
    reg. soc. Tribunale di Torino n. 3982/88 
    Appartenente al Gruppo Banca Sella 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 22 
 aprile 1992, alle ore 15,30 presso lo studio del notaio Aldo 
 Scarabosio in Torino, corso Re Umberto n. 2, e, occorrendo, in 
 seconda convocazione, il giorno 23 aprile 1992 stessa ora e luogo, 
 per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    In sede ordinaria: 
    1.  Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1991; 
      2. Rinnovo dell'organo amministrativo, determinazione dei 
 compensi; 
    3.  Rinnovo del collegio sindacale, determinazione dei compensi; 
      4. Conferimento di incarico a societa' di revisione per 
 certificazione del bilancio e dei prospetti semestrali. 
    In sede straordinaria: 
      1. Modifica della denominazione sociale con modifica dell'art. 1 
 dello Statuto sociale; 
      2. Trasferimento della sede legale con modifica dell'art. 2 
 dello Statuto sociale; 
      Deposito delle azioni nei termini di legge presso la sede 
 sociale della Societa' e presso la Banca Sella S.p.a, la Banca di 
 Credito del Piemonte S.p.a. e il Banco Azzoaglio S.p.a. 
    Torino, 20 marzo 1992 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: dott. Vittorio Venesio 
T-501 (A pagamento)