Societa' appartenente al Gruppo Bancario Banca CRT S.p.a.  
    Iscrizione in data 3 febbraio 1995 al n. 6320.6  
    Sede in Torino, corso Stati Uniti, 21  
    Capitale sociale L. 500.000.000.000 interamente versato  
    Iscrizione presso la cancelleria del Tribunale di Torino  
    al n. 9 bis/95 di societa' e fascicolo  
    Convocazione di assemblea  
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede sociale in Torino, corso Stati Uniti n. 21, per giovedi' 27  
 aprile 1995 alle ore 11,30, ed eventualmente in seconda convocazione,  
 senza ulteriore avviso, per giovedi' 4 maggio 1995, stesso luogo alle  
 ore 11 per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
      1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1994 di Federbanca  
 S.p.a. e Mediocredito Piemontese S.p.a.; Relazione del Consiglio di  
 amministrazione sulle gestioni; Relazione del Collegio sindacale e  
 deliberazioni relative;  
      2. Incarico alla societa' di revisione per la certificazione del  
 bilancio 1995.  
      Possono intervenire all'assemblea gli iscritti al libro soci  
 che, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la  
 riunione, abbiano depositato le azioni ordinarie presso la sede  
 sociale.  
      La societa', verificata la regolare iscrizione a norma dell'art.  
 12 dello statuto sociale, emettera' un biglietto di ammissione  
 nominativo relativo alle azioni ordinarie aventi diritto di voto.  
      I soci che intendono farsi rappresentare in assemblea a norma di  
 legge e di statuto dovranno rilasciare apposita delega scritta che  
 potra' essere conferita anche a non soci.  
    Torino, 24 marzo 1995  
    p. Il Consiglio di amministrazione  
    Il presidente: Cornelio Valetto  
T-606 (A pagamento).