Torino, via Maria Vittoria, 31 
    Capitale sociale L. 15.000.000.000 interamente versato 
    Iscritta al Tribunale di Torino al n. 84/89 
    C.C.I.A.A. Torino n. 727124 
    Codice fiscale e partita I.V.A. 05634190010 
      Per il giorno 28 aprile 1992 alle ore 10 presso la Banca di 
 Credito del Piemonte, con sede in Torino, via Cernaia n. 7, in prima 
 convocazione e, occorrendo per il giorno 29 aprile 1992, stessa ora e 
 luogo, in seconda convocazione, e' indetta l'assemblea ordinaria e 
 straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale sull'esercizio 1991; 
    2.  Bilancio al 31 dicembre 1991 e deliberazioni relative; 
    3.  Rinnovo cariche sociali previa determinazione dei compensi; 
      4. Determinazioni in ordine all'incarico di certificazione del 
 bilancio; 
    5.  Varie ed eventuali. 
    Parte straordinaria: 
      1. Proposta di aumento capitale sociale da lire 15.000.000.000 a 
 lire 20.000.000.000 a pagamento e deliberazioni conseguenti. 
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno 
 depositare le azioni, almeno cinque giorni prima della riunione, 
 presso la cassa della sede sociale, oppure presso le sedi degli 
 Istituti di credito: Banca Brignone, Banca Credito Agrario Bresciano, 
 Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C., Banca di Credito del Piemonte, 
 Banca Passadore, Banca Sella, Banco di Credito P. Azzoaglio, Banco 
 Valdostano A. Berard, F.lli Ceriana S.p.a. Banca. 
    Torino, 27 marzo 1992 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    dott. Camillo Venesio 
T-648 (A pagamento).