Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      E' convocata presso la sede in Torino corso Vittorio Emanuele n.  
 18, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Fimre  
 S.p.a, per il giorno 30 aprile 1996 alle ore 9 ed occorrendo in  
 seconda convocazione, per il giorno 3 maggio 1996 stessa ora e luogo,  
 per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Relazione dell'amministratore unico sulla gestione;  
       2. Bilancio al 31 dicembre 1995: stato patrimoniale, conto  
 economico e nota integrativa.  
     3. Relazione del Collegio sindacale;  
     4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile.  
 
 
    Parte straordinaria:  
       1. Indicazione dell'indirizzo completo della sede sociale e  
 precisazioni in materia di istituzione e soppressione di sedi  
 secondarie;  
     2. Limitazione dell'oggetto sociale;  
       3. Proposta di riduzione da lire 10 miliardi a lire 2 miliardi,  
 ex art. 2445 del Codice civile, del capitale sociale divenuto  
 esuberante mediante riduzione del valore nominale delle azioni da  
 lire 100.000 a lire 20.000 e rimborso agli azionisti.  
       4. Conseguente modifica degli artt. 2, 4 e 5 dello Statuto  
 sociale.  
 
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1746  
 potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno cinque  
 giorni prima della data fissata avranno depositato presso la sede  
 sociale i certificati azionari.  
     Torino, 26 marzo 1996  
                            L'amministratore unico: ing. Leone Fontana
T-665 (A pagamento).