Gruppo Bancario San Paolo
    Sede in Torino, piazza San Carlo n. 156
    Capitale sociale L. 3.000.000.000 interamente versato
    Iscritta al reg. soc. canc. Tribunale di Torino n. 3969/93
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06598360011
    Convocazione assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Torino, piazza San Carlo n. 156, per il giorno 27
 aprile 1995 alle ore 14,30, in prima convocazione, ed, occorrendo,
 per il giorno 28 aprile 1995, stessi luogo ed ora, in seconda
 convocazione, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile.
    Parte straordinaria:
    Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile;
    Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      Aumento a pagamento del capitale sociale fino ad un massimo di
 L. 60.000.000.000; determinazioni conseguenti e connesse modifiche
 statutarie.
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le azioni al piu' tardi cinque giorni prima di quello
 stabilito per l'adunanza presso la Sanpaolo Immobiliare S.p.a. o
 presso la Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a..
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: dott. Giacomo Pautasso
T-821 (A pagamento).