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Errata corrige
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2,
Sala "Traini" con ingresso da Via S. Francesco d'Assisi 8, per il
giorno 22 dicembre 2010 alle ore 9.00 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 dicembre 2010,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1) nomina di amministratori, previa determinazione del loro
numero;
2) integrazione del collegio sindacale con la nomina e la
determinazione della relativa durata in carica di sindaci effettivi e
supplenti;
3) revisione delle determinazioni concernenti:
a) il compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi
dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale, per l'esercizio 2010;
b) il compenso ai componenti il comitato dei controlli interni
per l'esercizio 2010;
c) la medaglia di presenza per la partecipazione degli
amministratori alle adunanze consiliari.
Parte straordinaria
1) modifiche statutarie:
a) proposta di modifica degli artt. 7, 8, 9, 13, 17, 22, 24 e
31 dello statuto sociale;
b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri.
Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti
titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che
presenteranno - almeno due giorni non festivi antecedenti la data di
prima convocazione della riunione assembleare ai sensi dell'art. 8
dello statuto sociale (*) - copia della comunicazione per
l'intervento in assemblea inoltrata alla societa', ai sensi della
normativa vigente, dall'intermediario incaricato.
I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere
l'effettuazione della comunicazione per l'intervento in assemblea.
L'esecuzione delle predette operazioni potra' essere richiesta al
Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta
Nuova 2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035
393061).
Si raccomanda di avanzare richiesta per l'intervento in assemblea
anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito
Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti della copia della
comunicazione effettuata dall'intermediario e di un documento di
identificazione.
I signori azionisti che non volessero partecipare di persona
possono farsi rappresentare da un delegato. Si rammenta al riguardo
che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, "ogni azionista, nel
rispetto delle norme di legge, puo' farsi rappresentare, mediante
delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto di
intervenire. La rappresentanza non puo' essere conferita agli
amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della societa', ne' alle
societa' da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti
di queste, ne' alla societa' di revisione alla quale sia stato
conferito l'incarico, ne' ai soci, amministratori, sindaci e
dipendenti della societa' di revisione stessa ne' al responsabile
della revisione." Il modulo di delega puo' essere reperito presso gli
intermediari autorizzati.
Si informa che le azioni ordinarie emesse sono n° 61.726.847 ed
ognuna di esse da' diritto ad un voto.
La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione,
che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale
e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini stabiliti dalla
normativa in vigore, potranno essere richieste presso tutte le
filiali della banca e presso la Direzione Generale / Segreteria
Societaria (tel. 035 393431 - telefax 035 393211 - e-mail
segreteria.generale@creberg.it); la predetta documentazione sara'
altresi' disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco
all'indirizzo www.creberg.it.
Con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno dell'assemblea /
parte ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'art. 24, ultimo
comma, dello statuto sociale, "per le delibere di nomina necessarie
all'integrazione del collegio anche per l'impossibilita' di attingere
alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a
maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo
di minoranza allorquando soci - non collegati (ai sensi della
normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ne' ai soci di
riferimento, legittimati ai sensi della normativa di legge e del
presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 -
presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti"; a tal fine
le proposte di nomina dei candidati - i quali dovranno essere in
possesso dei requisiti prescritti per ricoprire la carica - saranno
presentate da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno il 2% del capitale sociale (**).
(*) Statuto sociale, art. 8, 3° comma: "Possono intervenire in
assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti
di voto che presentino, con le modalita' stabilite nell'avviso di
convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea
inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario
incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione
assembleare e tempestivamente comunicata alla societa'. Dalla
richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto
luogo, le azioni saranno indisponibili".
(**) Quota determinata da Consob con delibera n. 17148 del 27
gennaio 2010, rubricata "Pubblicazione della quota di partecipazione
richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per
l'elezione degli organi di amministrazione e controllo".
Il Presidente
Avv. Cesare Zonca
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