CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  I Signori Soci, Amministratori e Sindaci della Societa' FINANZIARIA
FILATELICA  S.p.A.  sono   convocati   in   Assemblea   ordinaria   e
straordinaria in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, presso  lo  Studio
del Notaio Dott. Giovanni De Marchi, per il giorno 30  dicembre  2010
alle ore 6:00  in  prima  convocazione  ed,  occorrendo,  in  seconda
convocazione, il giorno 19 gennaio 2011 alle ore 15:30, stesso luogo,
per deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte ordinaria: 
    - Deliberazioni di cui all'art. 2364 n. 1) del Codice Civile. 
      
  Parte straordinaria: 
    1) Deliberazioni di cui all'art. 2446 del Codice Civile. 
    2) Modifica della denominazione sociale. 
    3)  Adeguamento  dello  statuto   sociale   in   relazione   alle
deliberazioni di cui ai punti precedenti. 
    
  Parte ordinaria: 
    - Deliberazioni di cui all'art. 2364  nn.  2)  e  3)  del  Codice
Civile. 
    
  Deposito delle azioni a norma di legge, presso la sede sociale. 
    Milano, li' 9 dicembre 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                       (Avv. Georges Khouzam) 

 
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