CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
                   E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
in Bologna, Via Scandellara n.58/2, presso la sede  sociale,  per  il
giorno 4 marzo 2010 alle ore 14,30 quella ordinaria ed alle ore 15,00
quella straordinaria, in prima convocazione,  ed  occorrendo  per  il
giorno 10 marzo 2010, stesso luogo e ora,  in  seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte ordinaria 
    1.Nomina o conferma di un membro del Consiglio di Amministrazione
in sostituzione di un Consigliere dimissionario; 
    2.Varie ed eventuali; 
      
  Parte straordinaria 
    1.Proposta di modificazione dell'articolo 2 (Sede) dello  Statuto
sociale. 
    2.Proposta di modificazione dell'articolo 8 (Convocazione)  dello
Statuto sociale. 
    3.Proposta  di  modificazione  dell'articolo  13  (Consiglio   di
Amministrazione) dello Statuto sociale. 
    4.Proposta  di  modificazione  /  adeguamento  dell'articolo   19
(Sindaci) dello Statuto sociale. 
    5.Proposta di introduzione di clausola  arbitrale  endosocietaria
nello Statuto sociale. 
      
  Gli azionisti aventi diritto ad intervenire all'assemblea  potranno
farsi rappresentare con delega scritta da altra persona  purche'  non
amministratore, non sindaco e non dipendente della societa'. 
  Il deposito delle azioni per  la  partecipazione  all'assemblea  e'
regolato dalle disposizioni di legge e di statuto. 

     P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Del C.D.A. 
                         (Dr. Lorenzo Osti) 

 
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