Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale della societa' in Vicenza, strada Pelosa n. 171,  per  il
giorno 24 marzo 2010,  alle  ore  11:00,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 25 marzo 2010, stesso luogo e  stessa  ora,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1. Conferma dell'Amministratore cooptato; 
    2.  Revoca  di  un  amministratore;  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
    3.  Riduzione  del   numero   dei   membri   del   Consiglio   di
Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  Societa'  e'  di
Euro 38.550.000 rappresentato da  n.  38.550.000  azioni  del  valore
nominale di Euro 1,00 cadauna, ciascuna delle quali da' diritto ad un
voto. Alla data del  presente  avviso  di  convocazione  la  Societa'
detiene n. 97.000 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge,  il
diritto di voto e' sospeso. 
  Hanno diritto  di  intervenire  all'Assemblea  gli  azionisti,  cui
spetta il diritto di voto, che abbiano fatto pervenire alla Societa',
almeno 2 (due)  giorni  non  festivi  prima  della  singola  riunione
assembleare,   la    comunicazione    trasmessa    dall'intermediario
depositario delle azioni ai sensi di legge e di statuto. 
  Si precisa che ai sensi dell'art. 15 dello  Statuto  le  regole  in
materia di nomina per liste del Consiglio di Amministrazione  non  si
applicano alle assemblee, come la  presente,  che  devono  provvedere
alla sostituzione di un amministratore in corso di  mandato.  In  tal
caso, l'assemblea deliberera' con le maggioranze di legge. 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo  la  delega  inserita  in  calce  alla   copia   della
sopracitata   comunicazione   rilasciata    dall'intermediario;    in
alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile  sul
sito internet della Societa' www.socotherm.com . 
  Nei termini previsti dalla normativa vigente,  la  Relazione  degli
Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno  e  l'informativa
sulle caratteristiche personali e  professionali  dell'amministratore
cooptato, saranno messe a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale della Societa', nonche' presso la  societa'  di  gestione  del
mercato Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresi' disponibili sul sito
internet della  societa'  all'indirizzo  www.socotherm.com.  Di  tale
documentazione i soci potranno ottenere copia. 

          Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente 
                          Ing. Zenone Soave 

 
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