Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
AVVISO DI CONVOCAZIONE
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno 14 aprile 2010 alle ore 9.30, presso il Centro Direzionale in
Milano, via Feltre 75, in prima convocazione, e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2010, stesse ora e sede,
per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sull'esercizio 2009; presentazione del bilancio al
31.12.2009 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere
inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del documento "Gruppo Bancario Credito
Valtellinese - Politiche retributive di Gruppo".
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e nomina degli Amministratori per gli esercizi
2010-2012.
4. Determinazione del compenso degli Amministratori.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010-2012.
6. Determinazione del compenso dei Sindaci.
Le Relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del
giorno, unitamente al progetto di bilancio al 31 dicembre 2009,
corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, nonche' la
Relazione annuale sul Governo Societario saranno depositati entro il
30 marzo 2010 presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e
saranno altresi' disponibili sul sito internet della Societa'
all'indirizzo http://www.creval.it - Sezione Investor relations -
Informazioni per gli azionisti. Di tale documentazione i soci
potranno richiedere copia.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, il
Consiglio di Amministrazione e' composto da non meno di nove e non
piu' di quindici membri secondo le determinazioni dell'Assemblea ed
e' nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti, che da
soli o insieme ad altri, detengano complessivamente almeno il 2% del
capitale sociale, secondo quando stabilito dall'art. 17 dello Statuto
sociale.
Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero di
Amministratori da nominare, secondo quanto proposto dal Consiglio di
Amministrazione. A questo riguardo, il Consiglio di Amministrazione
ritiene idoneo l'attuale numero di undici Consiglieri.
Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero
progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati in
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci
dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; detti
candidati devono essere qualificati come tali.
Gli Azionisti, contestualmente al deposito delle liste, devono
comprovare la titolarita' del numero di azioni necessario, mediante
copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati
depositari delle azioni, attestante il possesso azionario alla data
di presentazione delle liste medesime.
Ciascun Azionista puo' presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista, in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non
viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato a sua volta
deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilita'.
Le liste devono essere depositate presso la Sede sociale almeno
quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione. Unitamente a ciascuna lista, corredata delle firme dei
Soci presentatori, devono essere depositati a pena di
ineleggibilita':
- le informazioni relative agli Azionisti che le hanno
presentate, con indicazione della partecipazione complessivamente
detenuta;
- il curriculum professionale di ogni candidato, corredato
dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo
ricoperti presso altre societa';
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilita'
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, dichiarano
la loro idoneita' ad essere qualificati indipendenti ai sensi del
Codice di autodisciplina delle societa' quotate, nonche' l'eventuale
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 148,
comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Le liste non presentate nei termini e con le modalita' prescritte
dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non
sono ammesse in votazione.
Si informa inoltre che - in coerenza con le previsioni del Codice
di Autodisciplina delle societa' quotate e delle disposizioni di
vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e di
governo societario delle banche - il Consiglio di Amministrazione
della Societa' ha stabilito limiti al numero degli incarichi di
amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti
dagli Amministratori del Credito Artigiano in societa' non
appartenenti al Gruppo bancario Credito Valtellinese. A questo
proposito gli Azionisti interessati sono invitati a prendere visione
delle indicazioni contenute nel relativo Regolamento pubblicato nel
sito internet della Societa' all'indirizzo http://www.creval.it -
Sezione Investor relations - Corporate Governance.
Infine, gli Azionisti che intendessero presentare liste sono
invitati a prendere visione della Comunicazione Consob n. DEM/9017893
del 26.2.2009, contenente raccomandazioni relative ai rapporti di
collegamento tra liste, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e
all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, il
Collegio Sindacale e' nominato sulla base di liste. Ciascuna lista
deve contenere non piu' di cinque candidati e non meno di due,
elencati mediante un numero progressivo, composta da due sezioni: una
per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i
candidati alla carica di Sindaco supplente.
Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o
complessivamente, detengano almeno il 2% delle azioni aventi diritto
di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la
titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle
liste, devono essere contestualmente presentate presso la sede
sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati
depositari delle azioni, attestante il possesso azionario alla data
di presentazione delle liste medesime.
Ciascun socio non puo' presentare o concorrere alla presentazione,
neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, di piu' di una
lista, analogamente ai Soci che siano assoggettati a comune controllo
ai sensi dell'Articolo 2359 Codice Civile oppure che partecipano ad
un sindacato di voto. In caso di violazione, non si terra' conto
della sua partecipazione, per nessuna delle liste da lui presentate,
nel calcolo della quota minima del 2%.
Le liste - sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le
presentano - devono essere depositate presso la sede sociale almeno
quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.
Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari
vigenti, unitamente a ciascuna lista devono essere depositati a pena
di ineleggibilita':
- il curriculum professionale di ogni candidato le dichiarazioni
con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed
attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause
di ineleggibilita' e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto
per ricoprire la carica di Sindaco.
Le liste non presentate con le modalita' e nei termini prescritti
dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non
sono ammesse in votazione.
Le liste dei candidati saranno pubblicate, entro il 4 aprile 2010,
presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresi'
disponibili sul sito internet della Societa' all'indirizzo
http://www.creval.it - sezione investor Relations - Informazioni per
gli Azionisti.
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, potranno intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che almeno due giorni non festivi prima
della data fissata per la prima convocazione faranno pervenire la
comunicazione che l'intermediario autorizzato e' tenuto ad effettuare
all'emittente. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale gli
Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea nei limiti e nel
rispetto delle disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega
inserita in calce a copia della predetta comunicazione degli
intermediari autorizzati.
Milano, 16 febbraio 2010
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Prof. Angelomaria Palma
T10AAA2527