CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 13 aprile 2010 alle ore 14,30, presso  la  Fondazione  Edoardo
Garrone, in Genova, Via San  Luca,  2,  in  prima  convocazione,  ed,
eventualmente occorrendo, per il giorno 14 aprile 2010 stessa  ora  e
luogo, in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1. Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31  dicembre
2009; delibere inerenti e conseguenti; 
    2. Integrazione del  Consiglio  di  Amministrazione;  nomina  del
Presidente; delibere inerenti e conseguenti; 
    3. Compensi agli Amministratori per  l'esercizio  2010;  delibere
inerenti e conseguenti; 
      
  Possono intervenire in  Assemblea,  nel  rispetto  delle  norme  di
legge,  i  titolari  di  diritto  di  voto  che   presentino   idonea
certificazione  rilasciata   ai   sensi   della   normativa   vigente
dall'intermediario abilitato almeno  due  giorni  non  festivi  prima
della riunione assembleare. 
  Ogni Azionista che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potra'
farsi rappresentare ai sensi e con le modalita' previste dalla  legge
e dallo statuto, a tal fine potra' essere  utilizzato  lo  schema  di
delega  in  calce  all'attestazione   rilasciata   dall'intermediario
abilitato. 
  Il capitale sociale, pari a Euro 132.666.675,00, e' composto da  n.
132.666.675  azioni  ordinarie  dal  valore  nominale  di  Euro  1,00
ciascuna avente diritto di voto. 
  Si avvisano i Signori Azionisti che: la Relazione Illustrativa  del
Consiglio di Amministrazione  su  tutte  le  materie  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea; il  fascicolo  con  i  Bilanci  d'esercizio  e
consolidato al 31 dicembre 2009 e relative  relazioni;  la  relazione
annuale sul Governo Societario;  saranno  messe  a  disposizione  del
pubblico nei termini previsti dalle vigenti  disposizioni  presso  la
sede sociale,  Borsa  Italiana  S.p.A.  e  nel  sito  internet  della
Societa', www.ergrenew.it. 
  E' facolta' degli aventi diritto ottenere una copia della  predetta
documentazione. 
    Genova, 2 marzo 2010 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 

 
T10AAA2550