Convocazione di Assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede della Direzione Generale  della  CreverBanca  SpA  sita  in  San
Giovanni Lupatoto - Verona - 37057, Via Monte Pastello n. 26, per  il
giorno 21 Aprile  2010  alle  ore  08:00  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda convocazione per  il  giorno  22  Aprile  2010
nello stesso luogo alle ore 11:00  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
    
 
                          Ordine del giorno 
 
    
    1) Approvazione del bilancio chiuso al 31  dicembre  2009,  della
nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione del
Collegio Sindacale; 
    2) Nomina di un Sindaco Supplente; 
    3) Conferimento di incarico a  Societa'  di  Revisione  ai  sensi
dell'art. 2409 bis e seguenti  del  Codice  Civile  per  il  triennio
2010-2012 e determinazione del corrispettivo; 
    4) Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
      
    
  Ai sensi di Legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea coloro per i quali, entro  i  2  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del Regolamento congiunto  Consob/Banca  d'Italia,
recante  la  "Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione" del 22/02/2008. Copia della suddetta  comunicazione  dovra'
essere esibita per l'ingresso in Assemblea. 
    
    Verona, li 08 Marzo 2010 

            Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         Dott. Adriano Baso 

 
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