CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
                           DEGLI AZIONISTI 
 

  Per il giorno 29 Marzo 2010 alle ore 14.30, presso  la  Sede  della
Societa'  in  Firenze,  Via  Leonardo  da  Vinci  n.  22,  in   prima
convocazione, e per il giorno 30 Marzo 2010, alla stessa ora e luogo,
in seconda convocazione, e'  convocata  l'Assemblea  Ordinaria  degli
azionisti, per deliberare sul seguente 
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
    1. Bilancio d'esercizio al 31-12-2009; Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla Gestione;  Relazione  del  Collegio  Sindacale;
Relazione della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    2. Determinazione del compenso agli Amministratori ed ai  Sindaci
per il triennio 2010 - 2012; 
    3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio  2010
- 2012 previa determinazione del numero degli Amministratori; 
    4. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2010 - 2012; 
    5. Assunzione delle delibere autorizzative di cui  all'Art.  2390
del Codice Civile; 
    6. Decisioni in ordine alla stipula  di  polizze  assicurative  a
favore degli Amministratori e Sindaci; 
    7. Decisioni in ordine all'assunzione dell'onere da  parte  della
Societa' in tema di responsabilita' personale di cui al D.Lgs  472/97
e successive modifiche; 
    8. Varie ed eventuali. 
      
  Potranno  intervenire  in  Assemblea  gli  Azionisti  che   avranno
depositato le loro azioni o la relativa certificazione presso la Sede
sociale o gli Istituti di credito azionisti della Societa' almeno due
giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 
    Firenze, li' 8 marzo 2010 

                Il Presidente Del Consiglio Di Amm.Ne 
                        (F.To) Giampiero Busi 

 
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