CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Soci  di  Banca  di  Bergamo  societa'  per  azioni  sono
convocati in Assemblea Ordinaria,  ai  sensi  dell'art.  2366  codice
civile e art. 8 dello statuto sociale, in prima convocazione  per  il
giorno di mercoledi' 31 marzo 2010 alle ore 08.00 presso i locali  di
Veneto Banca Holding siti in Montebelluna (TV), Via Feltrina  Sud  n.
250 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno  di  giovedi'
1° aprile 2010 alle ore 16.00, nello stesso luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
    Oggetto 1°)Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale, presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2009  e
delibere conseguenti ed inerenti; 
    Oggetto 2°)Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per
il triennio 2010/2012; 
    Oggetto  3°)Determinazione  del  compenso  da  corrispondere   al
Collegio Sindacale per il triennio 2010/2012; 
      
  I signori Soci potranno intervenire all'Assemblea  personalmente  o
tramite delega scritta, con le limitazioni e le  esclusioni  previste
dalla legge, purche' siano in possesso della prevista  certificazione
oppure  sia  pervenuta,  su  richiesta   dell'interessato,   apposita
comunicazione da un Intermediario aderente  al  Sistema  di  Gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A., attestante l'avvenuto deposito  delle
azioni almeno due giorni non festivi  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea. 
  I Soci titolari di azioni gia' depositate in dossier a  custodia  e
amministrazione  presso  la  Banca,  ora  dematerializzate,  potranno
ottenere dalla Banca la suddetta certificazione. 
    Montebelluna, 2 marzo 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         (Vincenzo Consoli) 

 
T10AAA2586