CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  Gli Azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea  ordinaria
il 13  Aprile  2010,  alle  ore  10:00,  in  prima  convocazione,  e,
occorrendo, il 16 Aprile 2010, sempre  alle  ore  10:00,  in  seconda
convocazione, in  Milano  -  Via  M.  Civitali  1,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1. Relazione del  Consiglio  di  Amministrazione;  Relazione  del
Collegio Sindacale;  Bilancio  al  31  Dicembre  2009;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    2. Proposta di  autorizzazione  all'acquisto  e  disposizione  di
azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti 
    3. Proposta di approvazione del Piano di Stock Option  2010-2013;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di Euro 26.140.644,5,
composto da n. 209.125.156 azioni ordinarie, ciascuna delle quali  da
diritto ad un voto in assemblea. La societa' e' attualmente  titolare
di n. 11.472.355 azioni proprie, pari al 5.486% del capitale sociale. 
  Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale  hanno  diritto  ad
intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali almeno due giorni
non festivi prima di quello stabilito  per  la  riunione  assembleare
siano  pervenute  presso  la  sede  sociale  le  comunicazioni  degli
intermediari previste dalla vigente disciplina. 
  Gli  Azionisti  titolari  di  azioni  non  ancora  dematerializzate
dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per  la
loro immissione nel sistema  di  gestione  accentrata  in  regime  di
dematerializzazione. 
  I titolari del diritto di  voto  possono  farsi  rappresentare  per
delega scritta,salve le incompatibilita' e limitazioni previste dalla
normativa vigente. A  tal  fine,  i  titolari  del  diritto  di  voto
potranno avvalersi della  delega  di  voto  inserita  in  calce  alla
comunicazione  rilasciata  dall'intermediario  di  cui  ai  paragrafi
precedenti. 
  I  soci  che,  anche  congiuntamente,   rappresentino   almeno   un
quarantesimo del capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  cinque
giorni  dalla  pubblicazione   del   presente   avviso,l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti posti. L'integrazione  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto  o  di  una
relazione da essi predisposta. L'elenco integrato  delle  materie  da
trattare in assemblea sara' pubblicato, con le stesse  modalita'  del
presente avviso, almeno dieci giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea. 
  Il progetto di bilancio e il bilancio consolidato  al  31  dicembre
2009,  le  relazioni  sulla  gestione  e  la  relazione  sul  governo
societario e  sugli  assetti  proprietari  sono  a  disposizione  del
pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonche'  sul
sito internet www.recordati.it . 
  I Signori Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Le  Relazioni  degli  amministratori  relative   ai   punti   posti
all'ordine del  giorno  dell'assemblea,  la  relazione  del  Collegio
Sindacale  e  le  relazioni  della  societa'  di  revisione   saranno
pubblicate  nei  modi  e  nei  termini  prescritti  dalla  disciplina
vigente. 
    Milano, 5 Marzo 2010 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                       Ing. Giovanni Recordati 

 
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