CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per  il  giorno
27 aprile 2010, alle ore 14,30, in prima convocazione e,  occorrendo,
per il giorno  28  aprile  2010,  stessi  ora  e  luogo,  in  seconda
convocazione per discutere e assumere  le  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti alle materie del seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
  Parte Ordinaria 
    1. Bilancio di esercizio e Bilancio  consolidato  al  31/12/2009;
Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;  Relazione
del Collegio Sindacale e Relazioni della Societa' di Revisione. 
    2. Autorizzazione ex art. 2357 c.c.  e  seguenti  all'acquisto  e
vendita di azioni proprie. 
    3. Approvazione ex art. 114-bis T.U.F. delle linee guida: (i) del
piano di azionariato rivolto agli amministratori  e  dirigenti  della
Societa' e delle controllate, e (ii) del piano di azionariato rivolto
ai collaboratori della  Societa'  e  delle  controllate.  Deleghe  di
poteri per l'attuazione dei piani. 
      
  Parte Straordinaria 
    Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi  dell'art.  2443
del codice civile, della facolta' di aumentare a pagamento e  in  via
scindibile il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione
a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma,  del  codice
civile, da esercitare anche in piu' riprese, come segue: 
      -  per  un  importo  complessivo  di  massimi   nominali   Euro
500.000,00 mediante emissione di massime n. 5.000.000 nuove azioni da
riservare in sottoscrizione agli amministratori e ai dirigenti  della
Societa' e delle controllate; 
      -  per  un  importo  complessivo  di  massimi   nominali   Euro
700.000,00 mediante emissione di massime n. 7.000.000 nuove azioni da
riservare in sottoscrizione ai collaboratori della Societa'  e  delle
controllate; 
      - conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. 
        
  Ai sensi dell'art.  11  dello  Statuto  Sociale,  sono  legittimati
all'intervento in assemblea gli azionisti che hanno  fatto  pervenire
alla   Societa'   la   comunicazione   dell'intermediario    prevista
dall'articolo 2370, 2° comma del codice civile almeno due giorni  non
festivi prima della  data  della  singola  riunione  assembleare.  Il
deposito  della  comunicazione   dell'intermediario   non   impedisce
all'azionista di disporre delle azioni prima  che  l'assemblea  abbia
avuto luogo. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e gli
Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Detta documentazione sara' inoltre  reperibile  sul  sito  internet
www.mediolanum.com, dove pure e' disponibile  sia  lo  statuto  della
societa' che il modulo di delega per la partecipazione  all'assemblea
alla voce Corporate Governance/Documenti societari. 
  Si precisa che  il  capitale  sociale  e'  di  euro  73.140.327,90,
suddiviso in n. 731.403.279 azioni - tutte aventi diritto di  voto  -
del valore nominale di euro 0,10 ciascuna. 
  Si ha ragione di  ritenere  che  l'Assemblea  si  terra'  in  prima
convocazione. 
  La  Direzione  Affari  Societari  di   Mediolanum   S.p.A.   e'   a
disposizione per fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517  e
02.9049.2656 dalle ore 9,00 alle ore 18,00). 

                     Il Vice Presidente Vicario: 
                           Alfredo Messina 

 
T10AAA2813