CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  Gli Azionisti della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. sono convocati
in Assemblea Ordinaria il giorno 29 aprile  2010  alle  ore  9.30  in
Spoleto, presso i locali del Cinema  Teatro  "Sala  Frau"  Vicolo  S.
Filippo n. 16, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30
aprile 2010, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; 
    2) nomina dei membri del  Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione del numero, per il triennio 2010-2012; 
    3)  determinazione  dei  compensi  ai  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione ai sensi dell'art. 6 n. 4 dello statuto sociale; 
    4) nomina n. 3 Sindaci Effettivi e n. 2 Supplenti per il triennio
2010-2012; nomina del  Presidente  del  Collegio  Sindacale,  per  il
triennio 2010-2012; 
    5) determinazione dei compensi ai membri del  Collegio  Sindacale
ai sensi dell'art. 16 n. 1 dello statuto sociale; 
    6) determinazione dei compensi ai  membri  del  Comitato  per  il
Controllo Interno; 
    7) informativa annuale sulle  politiche  di  remunerazione  degli
Amministratori,  della  Direzione  Generale,  dei  dipendenti  e   di
collaboratori. 
    
  Avranno diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi di  legge  e
di statuto, gli azionisti per i quali  sia  stata  effettuata  da  un
intermediario autorizzato la comunicazione prevista dagli artt. 21  e
23 del  Provvedimento  congiunto  Banca  d'Italia  -  Consob  del  22
febbraio  2008  inerente  la  disciplina  dei  servizi  di   gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa' di gestione, almeno due giorni prima di quello  fissato  per
l'assemblea  in  prima  convocazione.  Gli  azionisti  possono  farsi
rappresentare in assemblea con  l'osservanza  delle  disposizioni  di
legge. 
 
                   Informazioni per gli azionisti 
 
  La documentazione prevista  dalla  normativa  vigente  relativa  ai
punti all'ordine del giorno sara' depositata, entro i quindici giorni
antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione,  presso  la
sede sociale e la Borsa Italiana SpA. I soci  hanno  la  facolta'  di
ottenerne copia. 
  Si ricorda che, ai sensi degli artt.  9  e  16  dello  statuto,  la
nomina dei membri del Consiglio di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale avverra' sulla base di liste presentate da soci che da soli
o insieme ad altri soci siano  complessivamente  titolari  di  azioni
rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto  di
voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste presentate dai soci  dovranno
essere depositate presso la sede della Societa' almeno  venti  giorni
prima di quello fissato  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione  e
saranno rese pubbliche, unitamente alle informative richieste,  dieci
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione  presso
la sede della Societa', presso la Societa' di Gestione del Mercato  e
nel sito internet www.bpspoleto.it 
  Per quanto attiene alla nomina del  Consiglio  di  Amministrazione,
dovranno depositarsi presso la sede della societa' entro  il  termine
previsto, unitamente a  ciascuna  lista  nella  quale  devono  essere
specificatamente  indicati  almeno  due  candidati  in  possesso  dei
requisiti di indipendenza:  (i)  le  dichiarazioni  con  le  quali  i
singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'
o  di  incompatibilita',  nonche'  il  possesso  dei   requisiti   di
indipendenza prescritti dalla legge e dal  Codice  di  Autodisciplina
delle  Societa'  quotate  e  dei  requisiti  di  professionalita'   e
onorabilita' prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale
e   regolamentare;   (ii)   i   curricula   vitae   riguardanti    le
caratteristiche personali e professionali di ciascun  candidato,  con
indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo  ricoperti
in  altre  societa'.  In  particolare  i  candidati  alla  carica  di
Amministratore dovranno dichiarare di non ricoprire  piu'  di  cinque
incarichi di amministratore o sindaco in societa' quotate;  (iii)  le
informazioni relative all'identita' dei soci che hanno presentato  le
liste,  con  l'indicazione  della   percentuale   di   partecipazione
complessivamente detenuta. 
  Per quanto attiene alla nomina  del  Collegio  Sindacale,  dovranno
depositarsi presso la sede della societa' entro il termine  previsto,
unitamente  a  ciascuna   lista:   (i)   le   informazioni   relative
all'identita'  dei  soci  che  hanno   presentato   le   liste,   con
l'indicazione della percentuale  di  partecipazione  complessivamente
detenuta, unitamente  alla  certificazione  dalla  quale  risulti  la
titolarita' di tale partecipazione;  (ii)  le  dichiarazioni  con  le
quali  i  singoli  candidati  accettano  la  propria  candidatura   e
attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza  di  cause
di ineleggibilita' e  di  incompatibilita'  nonche'  l'esistenza  dei
requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale  e
regolamentare; (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche
personali e professionali di  ciascun  candidato,  con  l'indicazione
degli incarichi di amministrazione e  controllo  ricoperti  in  altre
societa'. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di
soci diversi da  quelli  che  detengono,  anche  congiuntamente,  una
partecipazione di controllo  o  di  maggioranza  relativa,  la  lista
dovra' essere corredata anche da una dichiarazione dei  soci  che  la
presentano, attestante l'assenza di rapporti  di  collegamento,  come
definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,  con
i soci che detengono, anche  congiuntamente,  una  partecipazione  di
controllo o di maggioranza relativa. Nel caso in  cui  alla  scadenza
del termine dei venti giorni sia stata depositata una sola  lista,  o
liste presentate da soci collegati tra loro, ulteriori liste potranno
essere presentate sino al quinto giorno successivo alla  scadenza  di
tale termine. In tal caso  le  soglie  eventualmente  previste  dallo
statuto sono ridotte alla meta' (1,25%). 
  Al  fine  di  comprovare  la  titolarita'  della   percentuale   di
partecipazione necessaria alla  presentazione  delle  liste,  i  soci
dovranno far recapitare presso la sede  della  Societa'  copia  della
documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea nei
termini previsti per il deposito delle liste. 
  Ogni socio potra' presentare o concorrere alla presentazione di una
sola lista. Ogni candidato potra' presentarsi in  una  sola  lista  a
pena di ineleggibilita'. Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni statutarie non potranno essere votate. 
    Spoleto, 15 marzo 2010 

Banca Popolare Di Spoleto Spa P. Il Consiglio Di  Amministrazione  Il
                             Presidente: 
                         Giovannino Antonini 

 
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