CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede  secondaria,  amministrativa  ed  operativa  della  Societa'  in
Fabriano (AN) - Viale Pietro Miliani, 31/33 il giorno 26 aprile  2010
alle ore 14,00 in prima convocazione ed il giorno 27 aprile 2010  nel
medesimo luogo e  alla  stessa  ora,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
    
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    
  1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2009 - Relazione del Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione - Relazione del Collegio  Sindacale  e
del Revisore Contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    
  2. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2009 e stanziamento delle
riserve, delibere inerenti e conseguenti; 
    
  3. Nomina del soggetto incaricato del controllo contabile ai  sensi
dell'art. 2409 bis c.c. e determinazione del compenso. 
    
    
  A norma dell'art. 14 dello  Statuto  Sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che abbiano  depositato  le  loro  azioni
almeno due giorni prima  dell'adunanza,  presso  la  Sede  Sociale  o
presso la Banca: INTESA SANPAOLO e tutte le Banche del Gruppo. 
    
  A norma dell'art. 9 dello Statuto  Sociale,  i  Signori  Azionisti,
titolari di azioni in comproprieta',  hanno  diritto  di  intervenire
all'Assemblea degli Azionisti mediante un  rappresentante  comune  ai
sensi dell'art. 2347 c.c. 
    Fabriano, 06 aprile 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                     Dott. Pancera Massimiliano 

 
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