CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

  I signori azionisti della TASSULLO S.P.A.  con  sede  in  Tassullo,
sono convocati in Assemblea generale Ordinaria - Straordinaria presso
la sede sociale nel nuovo centro ricerche  in  via  Nazionale  157  -
Tassullo (Tn) per il giorno 30 aprile  2010  alle  ore  22  in  prima
convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2010
alle ore 16, per deliberare sul seguente: 
    
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte ordinaria: 
    
    1. Presentazione  del  progetto  di  bilancio  dell'esercizio  al
31.12.2009, della relazione del Collegio Sindacale,  della  relazione
della societa' di revisione e della relazione  sulla  gestione  degli
amministratori: delibere conseguenti; 
    
    2. Approvazione regolamento Assemblea dei soci; 
    
    3.  Proposta  del  Collegio   Sindacale   per   il   conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per il  triennio  2010  -
2012; 
    
    4.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale per il triennio 2010 - 2012;  determinazione  dei  relativi
compensi; 
    
    
  Parte straordinaria: 
    
    1. Proposta di aumento  capitale  sociale  a  pagamento  da  Euro
4.450.000 (quattromilioniquattrocentocinquantamila) ad Euro 4.550.000
(quattromilionicinquecentocinquanta-mila) con  sovrapprezzo  mediante
emissione di n. 100.000 (centomila) nuove azioni nominative di Euro 1
(uno) cadauna piu'  sovrapprezzo  da  offrire  in  opzione  ai  sensi
dell'art. 2441 del Codice civile.; conseguenti modifiche statutarie; 
    
    Tassullo, 31 marzo 2010 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        (Dr Friedrich Pattis) 

 
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