Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa - Padova Via Belzoni  n.
65 per il giorno 27 Aprile 2010 alle ore 18 in prima convocazione ed,
occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2010  alle  ore  17,  in  seconda
convocazione, presso l'Hotel Crowne Plaza -  Padova  Via  Po  n.  197
(uscita Padova Ovest), per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio d'esercizio  al  31  dicembre  2009  e  deliberazioni
relative; 
    2. Approvazione, ai sensi  dell'art.  10.4  del  vigente  Statuto
sociale, delle Politiche di remunerazione per l'anno  2010  a  favore
dei  Consiglieri   di   Amministrazione,   dei   dipendenti   e   dei
collaboratori  non  legati  alla  Societa'  da  rapporto  di   lavoro
subordinato.   Informativa   sull'attuazione   delle   politiche   di
remunerazione adottate nell'esercizio 2009; 
    3. Varie ed eventuali. 
      
    
  Gli Azionisti che hanno ritirato i rispettivi certificati  azionari
potranno  partecipare  all'Assemblea  previo  deposito  delle  azioni
presso la societa' almeno 5  giorni  prima  della  data  fissata  per
l'Assemblea medesima. 
    
    Padova, 08 Aprile 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                       Rag. Francesco Cervetti 

 
T10AAA4683