Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno  29  aprile  2010,  giovedi',  alle  ore   17,00   presso   il
"Carisport", a Cesena, in via Giuseppe  Ambrosini,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
  1) Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2009 del  Gruppo
Bancario Unibanca. 
  2)  Esame  del  bilancio  dell'esercizio  2009  di  Unibanca   SpA;
relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio  Sindacale;
deliberazioni relative. 
  3) Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie. 
  4) Incarico per la revisione contabile della Societa'. 
  5) Politiche di remunerazione a  favore  degli  amministratori,  di
dipendenti o di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di
lavoro  subordinato,  in  attuazione  della  normativa  della   Banca
d'Italia. 
    
  Per partecipare all'assemblea valgono le  vigenti  disposizioni  di
legge e di statuto. 
    Cesena, 31 marzo 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                        Dott. Germano Lucchi 

 
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