CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

  L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino Spa  e'  convocata
presso la sede sociale in  Ravenna  Via  Trieste  n.  230,  in  prima
convocazione il giorno Giovedi' 29 Aprile  2010  alle  ore  11,00  ed
occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo ed  ora,  Lunedi'  3
Maggio 2010, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del Giorno: 
 
    
  1) Esame ed approvazione del  Bilancio  d'esercizio  al  31/12/2009
corredato dalla Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale  e  dalla  Relazione
della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  2) Revisione  del  documento  societario  denominato  "  Regole  di
Corporate  Governance",  sulla  base  della  proposta  di   revisione
preliminarmente  approvata  il  31  Marzo  2010  dal   Consiglio   di
Amministrazione. 
    
    
  Si rammenta che  ai  sensi  dell'Art.  12,  terzo  capoverso  dello
Statuto Sociale,  sono  legittimati  a  partecipare  all'Assemblea  i
Soggetti per  i  quali  sia  stata  rilasciata  da  un  Intermediario
Finanziario autorizzato, almeno 2  (due)  giorni  non  festivi  prima
della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione di cui
all'Art. 2370, 2° comma, del Codice Civile. 
    
  Il  capitale  sociale  e'  suddiviso  in  numero  4.000.000  azioni
ordinarie del valore nominale di euro 1  ciascuna;  ogni  azione  da'
diritto ad un voto, ad eccezione delle seguenti azioni: 
  - n. 100.000 (centomila) azioni  proprie  detenute  alla  data  del
presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A.; 
  - n. 100.000 (centomila) azioni detenute, alla  data  del  presente
avviso di convocazione,  dalla  Societa'  Fores  Engineering  S.r.l.,
controllata al 100% dalla Rosetti Marino S.p.A.. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinee, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto risulta sospeso. 
  Tale numero potrebbe variare alla data dell'assemblea. 
    
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge; presso gli intermediari abilitati, a  fronte  del  deposito
delle azioni per il relativo intervento, potra'  essere  reperito  un
modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento  della  delega  per
l'intervento in Assemblea, che sara' altresi'  reso  disponibile  sul
sito internet della societa'. 
    
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
verra' depositata presso la sede sociale e messa a disposizione degli
Azionisti nei termini prescritti. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
    
    Ravenna, 7 Aprile 2010 

                            Il Presidente 
                         Gianfranco Magnani 

 
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